Apuntando a sectores clave, esfuerzos de evasión y suministros militares, el Departamento del Tesoro amplía e intensifica las sanciones contra Rusia

Jul 02, 2023

Acciones Tomadas en Coordinación con el G7

La determinación de metales y minería permite la selección de la fuente de ingresos de Putin

Amplia gama de objetivos relacionados con la evasión expuestos

WASHINGTON – Hoy, un año después de que la Federación Rusa lanzara su guerra no provocada contra Ucrania, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. está tomando medidas significativas para disminuir la capacidad de Rusia para continuar su brutal guerra y obtener los recursos utilizados. para apoyarlo.

En una de sus acciones de sanciones más significativas hasta la fecha, el Tesoro anuncia una nueva determinación dirigida al sector de metales y minería de la economía de la Federación Rusa bajo la Orden Ejecutiva 14024 y también impone sanciones a 22 personas y 83 entidades. La acción de hoy, junto con las medidas adicionales tomadas por el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., en coordinación con los aliados y los socios del G7, aísla aún más a Rusia de la economía internacional y dificulta la capacidad de Rusia para obtener la capital, materiales, tecnología y apoyo que sostienen su guerra contra Ucrania, que ha matado a miles y desplazado a millones de personas.

Además, mientras Rusia busca formas de evadir las sanciones y los controles de exportación, el gobierno de EE. UU. está intensificando sus esfuerzos para contrarrestar dicha evasión en todo el mundo. La acción de hoy incluye la designación de más de 30 personas y empresas de terceros países relacionadas con los esfuerzos de evasión de sanciones de Rusia, incluidos los relacionados con el tráfico de armas y las finanzas ilícitas. Si bien los bancos rusos que representan más del 80 por ciento de los activos totales del sector bancario ruso ya están sujetos a sanciones estadounidenses e internacionales, la OFAC está designando hoy a más de una docena de instituciones financieras en Rusia, incluido uno de los diez bancos más grandes por valor de activos. Se sabe que los actores sancionados recurren a bancos más pequeños, así como a empresas de gestión de patrimonio, en un intento de evadir las sanciones, ya que Rusia busca nuevas formas de acceder al sistema financiero internacional.

"Mientras el pueblo ucraniano continúa defendiendo valientemente su patria y su libertad, Estados Unidos se enorgullece de apoyar a Ucrania a través de asistencia económica, de seguridad y humanitaria", dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Durante el año pasado, tomamos medidas con una coalición histórica de socios internacionales para degradar el complejo militar-industrial de Rusia y reducir los ingresos que utiliza para financiar su guerra. Nuestras sanciones han tenido un impacto tanto a corto como a largo plazo. visto agudamente en la lucha de Rusia para reponer sus armas y en su economía aislada. Nuestras acciones de hoy con nuestros socios del G7 muestran que estaremos con Ucrania todo el tiempo que sea necesario".

Docenas de entidades e individuos que están siendo sancionados hoy operan en industrias que en última instancia apoyan la guerra de Rusia contra Ucrania. Esto incluye empresas que producen o importan equipos especializados de alta tecnología utilizados por las entidades de defensa rusas y empresas que fabrican materiales avanzados utilizados en los sistemas de armas rusos.

Estados Unidos y sus aliados impusieron amplias sanciones, controles de exportación y otras medidas tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Desde febrero de 2022, el Tesoro ha implementado más de 2500 sanciones en respuesta a la guerra de elección de Rusia. Los costos sin precedentes impuestos a Rusia han sido estrechamente coordinados con aliados y socios, con más de 30 países que impusieron sanciones o medidas similares contra Rusia luego del inicio de su guerra.

La guerra agresiva y no provocada de Rusia tendrá consecuencias significativas y duraderas para la economía y la base de defensa de Rusia. Las sanciones y los controles de exportación han causado pérdidas de cientos de miles de millones de dólares en el sector financiero de Rusia y han creado grandes reveses para el avance tecnológico de Rusia. Estados Unidos continuará imponiendo costos a Rusia mientras continúe esta guerra.

La imposición de nuevas sanciones contra el sector de servicios financieros de Rusia impide la capacidad del régimen del presidente Vladimir Putin para recaudar capital en apoyo de la guerra contra Ucrania y aísla aún más a Rusia del sistema financiero mundial. Hoy, el Tesoro está imponiendo sanciones a numerosos bancos rusos y también está apuntando a entidades e individuos relacionados con la gestión de patrimonio que desempeñan un papel clave en el sector de servicios financieros de Rusia.

La evasión de sanciones y otras actividades financieras ilícitas a menudo implican el apoyo de contadores, asesores de inversiones, empresas de gestión de patrimonio y de capital privado, abogados y otros proveedores de servicios financieros. Según una alerta emitida por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) en marzo de 2022, los actores sancionados pueden tratar de evadir las sanciones mediante el uso de vehículos corporativos para ocultar la propiedad o las fuentes de los fondos, como empresas ficticias o representantes de terceros. FinCEN emitió otra alerta en marzo de 2022 destacando el uso de bienes inmuebles, artículos de lujo y otros activos de alto valor por parte de las personas sancionadas, como metales preciosos, piedras y joyas (PMSJ), para almacenar valor y evadir restricciones económicas. En junio de 2022, FinCEN y la Oficina de Industria del Departamento de Comercio de EE. UU. emitieron una alerta instando a una mayor vigilancia ante los intentos de evasión del control de exportaciones.

OFAC designó hoy a los siguientes bancos rusos de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa:

Además, las instituciones financieras con sede en RusiaOOO Zenit Finanzas,OOO Zenit Leasing, yOOO Zenit Factoraje MSPfueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bank Zenit.

Junto con esta acción, la OFAC emitió la Licencia General (GL) 60 relacionada con Rusia, que autoriza la liquidación y el rechazo de transacciones que involucran a ciertas instituciones financieras designadas hoy hasta las 12:01 a. m., hora del este, 25 de mayo de 2023. Además, La OFAC ha emitido la GL 61 relacionada con Rusia, que autoriza la liquidación de ciertas transacciones de valores y derivados que involucran a algunas de estas instituciones financieras hasta el 25 de mayo de 2023 a las 12:01 a. m., hora del este. instituciones financieras a la autorización para procesar ciertas transacciones relacionadas con la energía.

CONFIDERI Pte Ltd (CONFIDERI) es una family office multifamiliar rusa, un tipo de empresa de servicios financieros que se especializa en personas de alto patrimonio, con oficinas en Moscú y Singapur. Sus especialidades incluyen la estructuración de activos y la gestión de patrimonios, incluso en "proyectos internacionales con raíces rusas". CONFIDERI ofrece, entre otros servicios, oportunidades de inversión PMSJ y gestión de inversiones a través del Caribe.

Los fundadores de CONFIDERI, ciudadanos de la Federación Rusa-IsraelOlga Borisovna Raykes(Raykes) yMarat Maratovich Savelov (Savelov), también han sido reconocidos como banqueros privados, administradores de patrimonio y asesores de inversión. Raykes y Savelov son dueños de la firmaVend Ore GmbH(Vend Ore), ubicada en Viena, Austria.

CONFIDERI, Raykes y Savelov fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa. Vend Ore fue designado de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Raykes y Savelov.

Empresa de gestión de inversiones y patrimonio con sede en MoscúIC Veles Capital LLC (IC Veles Capital) también atiende a individuos rusos de alto poder adquisitivo. Sus líderes son ciudadanos de la Federación Rusa-ChipreDmitri Vitalyevich Bugayenko(Bugayenko)yAleksei Dmítrievich Gnedovskii(Gnedovskii).

IC Veles Capital, Bugayenko, Gnedovskii y empresas financieras relacionadasVelas Aktiv OOO,Veles Management Ltd, ySociedad de Responsabilidad Limitada Fideicomiso Velestodos fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.

Además, las empresas de Bugayenko con sede en ChipreVeles International LimitedyHadlerco Limited, fueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bugayenko.

nacional de la Federación RusaUlan Vladimirovich Ilishkin (Ilishkin) es vicepresidente del consejo de administración de la sociedad anónima pública Rosbank (Rosbank), sancionada por EE. UU., que fue adquirida en 2022 por uno de los hombres más ricos de Rusia, Vladimir Potanin, sancionado por EE. UU. Ilishkin también dirige la unidad de banca privada L'Hermitage de Rosbank.

nacional de la Federación RusaAlina Olegovna Nazarova(Nazarova) es directora de A-Club, el departamento de banca privada de la sociedad anónima Alfa-Bank, sancionada por EE.UU.

nacional de la Federación RusaEvgeniya Sergeyevna Tyurikova(Tyurikova) es una profesional de finanzas desde hace mucho tiempo que dirige el departamento de banca privada de la Sociedad Anónima Pública Sberbank de Rusia (Sberbank), sancionada por EE.UU.

Ilishkin, Nazarova y Tyurikova fueron designadas de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.

Debido al impacto de las sanciones y los controles de exportación, los servicios de inteligencia rusos se han visto obligados a encontrar canales para la evasión y el relleno. El Tesoro continuará imponiendo sanciones a los actores dentro y fuera de Rusia que eludan las sanciones y permitan que Rusia obtenga recursos críticos para permitir la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El Tesoro está imponiendo sanciones a las siguientes entidades e individuos por su papel en los esfuerzos de evasión de sanciones.

empresario suizo-italianowalter moretti (Moretti) y su red de asociados y empresas han adquirido de forma encubierta tecnologías y equipos occidentales sensibles para los servicios de inteligencia rusos y el ejército ruso, incluidas prensas hidráulicas, paquetes de armamento y blindaje. Moretti y sus asociados también han adquirido equipos para los laboratorios de armas nucleares de Rusia.

Moretti fue designado de conformidad con EO 14024 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, del Gobierno de la Federación Rusa.

nacional alemánMarkus Gerhard Müller(Mueller), ciudadanos suizosRonald Eric Cosman(Cosmán) ybruno koller(Koller), así como la empresa con sede en SuizaSwisstec 3D AKUS AG(Swisstec) han ayudado a Moretti en la adquisición de tecnologías y equipos occidentales sensibles para los servicios de inteligencia rusos y el ejército ruso.

Mueller, Cosman, Koller y Swisstec fueron designados de conformidad con EO 14024 por haber asistido, patrocinado o brindado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Moretti.

Moretti también utilizó sus empresas con sede en los EAU,Taerio LimitedyTamyna FZE, en sus esquemas de contratación encubierta.

OFAC designó a Taerio Limited y Tamyna FZE de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de Moretti, o por haber actuado o pretendido actuar en representación de, directa o indirectamente, Moretti.

La empresa con sede en Malta,Grupo de inversión Stratton LTD , es propiedad de Taerio Limited. OFAC designó a Stratton Investment Group LTD de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de Taerio Limited.

El ciudadano italiano suizoFrédéric Pierre Villa (Villa), junto con Moretti, forman parte de la junta directiva de Stratton Investment Group LTD. OFAC designó a Villa de conformidad con EO 14024 por ser un líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de Stratton Investment Group LTD.

La empresa con sede en SuizaTamina AG ha enviado numerosas transferencias electrónicas importantes a la empresa de Moretti, Taerio Limited. Tamyna AG fue designada de conformidad con EO 14024 por haber brindado asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico material, o bienes o servicios para o en apoyo de Moretti.

ciudadanos suizosHans-Peter Bomatter(Bomateria) yLutwin Schommer (Schommer) son los altos directivos de Tamyna AG. OFAC designó a Bomatter and Schommer de conformidad con EO 14024 por ser un líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de Tamyna AG.

La empresa con sede en Sofía, BulgariaTaerio International LTD EOOD(Taerio International) y la empresa con sede en San Petersburgo, RusiaSociedad Limitada Interpolytrade (Interpolytrade) son propiedad o están bajo el control de Mueller. OFAC está designando a Taerio International e Interpolytrade de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mueller.

Nurmurad Kurbanov (Kurbanov) es un traficante de armas ruso-turcomano que ha representado a empresas de defensa rusas y bielorrusas en el extranjero. Kurbanov ha facilitado los esfuerzos de cooperación militar y técnica entre Rusia y países extranjeros. Kurbanov también ha representado a la empresa bielorrusa sancionada por EE. UU. OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company (OKB TSP), que participa en la producción de un sistema de defensa aérea de corto alcance, en sus esfuerzos de ventas en el extranjero. Kurbanov también es propietario de una empresa con sede en ChipreStella Leona limitada.

Kurbanov fue designado de conformidad con la EO 14038 relacionada con Bielorrusia por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, OKB TSP. Stella Leone Limited también fue designada de conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Kurbanov.

empresario rusoAleksandr Yevgenyevich Udodov (Udodov) es el ex cuñado del primer ministro ruso Mikhail Mishustin (Mishustin) y ha estado vinculado a tratos comerciales tanto con el propio Mishustin como con la hermana de Mishustin. Udodov también ha sido investigado por manipular los ingresos del impuesto al valor agregado y lavado de dinero.

Udodov y su empresa de consultoría de gestión con sede en Moscú,Sociedad de Responsabilidad Limitada Gestión Aforra, fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de consultoría de gestión de la economía de la Federación Rusa.

Las siguientes empresas de propiedad de Udodov con sede en Rusia fueron designadas de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Udodov:

Los intereses comerciales de Udodov también se extienden fuera de las fronteras de Rusia. Udodov poseeAvrora Capital SRO (Avrora Capital), ubicada en Praga, Chequia. Udodov también tiene control sobreLeading Capital Investment Ltd(Leading Capital), un holding inmobiliario registrado en las Islas Vírgenes Británicas y con sede en BahamasCalibre Wealth Management Ltd(Gestión de riqueza de calibre).

Avrora Capital, Leading Capital y Caliber Wealth Management fueron designados de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Udodov.

El Tesoro está tomando medidas adicionales para imponer costos y restringir aún más las entidades clave que respaldan las capacidades militares de Rusia. Desde el comienzo de la guerra a gran escala de Rusia, el Tesoro se ha centrado en las industrias de defensa de Rusia. El Tesoro continuará designando a personas de la Federación Rusa conectadas con las industrias de defensa de Rusia para degradar la capacidad de Putin de hacer la guerra contra Ucrania o contra cualquier otro país en el futuro. En octubre de 2022, el Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado emitieron una alerta destacando el impacto de las sanciones y los controles de exportación en el complejo militar-industrial de Rusia.

El complejo militar-industrial de Rusia es el mayor consumidor de fibra de carbono y otros materiales avanzados relacionados en Rusia. La fibra de carbono y los materiales relacionados son fundamentales para el desarrollo y la producción de los sistemas de defensa rusos. Se utilizan en casi todas las plataformas relacionadas con la defensa, incluidos aviones, vehículos de combate terrestres, misiles balísticos y equipo de protección personal militar, así como otros sistemas de armas. Hoy, el Tesoro está designando a numerosas entidades con sede en Rusia involucradas en la producción de fibra de carbono y materiales relacionados.

Sociedad Anónima UMATEX (UMATEX) es el mayor productor de Rusia de una amplia gama de fibras de carbono y artículos a base de fibra. UMATEX administra una división enfocada en materiales y tecnologías prometedoras, y se enfoca en la producción de fibra de carbono de alta tecnología y otros productos de alta tecnología. UMATEX fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

OFAC también designó a tres subsidiarias de UMATEX de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, UMATEX:

Hacienda también designóUVICOM LTD , una empresa con sede en Rusia que produce materiales de fibra de carbono y que desarrolla tecnologías para materiales de fibra de carbono. UVICOM LTD fue designada de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

OFAC designó hoy a las siguientes entidades de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector aeroespacial de la economía de la Federación Rusa:

OFAC designó hoy a las siguientes entidades de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa:

La industria de defensa de Rusia depende de la microelectrónica y otras tecnologías importadas, tanto producidas en el país como importadas del extranjero. En la actualidad, el Departamento del Tesoro continúa apuntando a empresas e individuos en los sectores de tecnología y electrónica de Rusia, incluidas las personas que producen o importan equipos especializados o de alta tecnología utilizados por las entidades de defensa de Rusia.

OFAC designó hoy a las siguientes personas de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa:

Sociedad Anónima Vakuum.ru (Vakuum.ru), una empresa con sede en Rusia que se especializa en la venta de equipos tecnológicos y de fabricación a clientes con sede en Rusia. Continuando al menos hasta 2021, Vakuum.ru trabajó con la red rusa de adquisiciones vinculada a la inteligencia de Malberg Ltd. (Malberg), sancionada por EE. UU., para obtener equipos avanzados con aplicaciones en las industrias microelectrónica y cuántica. El 15 de abril de 2021, la OFAC designó a Malberg de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control, o por haber actuado o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación Rusa.

Por unidad organizativa comercial(By Trade) facilitó cientos de miles de dólares en envíos de Malberg a Rusia, que continuaron al menos hasta 2020. En 2019, By Trade intentó enviar ilegalmente una amoladora de precisión fabricada en EE. UU. con aplicaciones nucleares a una entidad rusa.

Vakuum.ru fue designado de conformidad con EO14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa. By Trade fue designado de conformidad con EO 14024 por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Malberg.

OOO Lavina Puls(Lavina Puls) yInformación de AO (Inforus) han brindado apoyo técnico para operaciones de influencia maligna realizadas por la GRU, incluida la gestión de personas falsas en las redes sociales. El Kremlin ha utilizado estas herramientas de influencia encubierta maligna para atacar la democracia en los Estados Unidos, Ucrania y en todo el mundo.Andrei Igorevich Masalovich (Masalovich), director de Lavina Puls e Inforus, ha trabajado para vender internacionalmente la tecnología de monitoreo e influencia en Internet que diseñó para GRU. Estados Unidos y sus aliados continuarán tomando medidas para garantizar que aquellos que buscan exportar la marca de autoritarismo del gobierno ruso no puedan hacerlo con impunidad. Lavina Puls, Inforus y Masalovich fueron designados de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

con sede en RusiaSociedad Anónima Abierta Complejo de Investigación y Producción Ilyenko Elara (AO Elara) es un fabricante de equipos y dispositivos electrónicos. AO Elara produce dichos instrumentos electrónicos para aviones anfibios y militares rusos y, además, ha trabajado con una o más empresas rusas sancionadas. AO Elara fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de la electrónica de la economía de la Federación Rusa. Hacienda también designó al Director General de AO Elara,Andrei Aleksandrovich Uglov (Uglov), exfuncionario del Gobierno de Rusia. Uglov fue designado de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de AO Elara.

UVICOM LTD también fue designada de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa.

Tesorería designadaEmpresa Unitaria Estatal Federal Instituto Central de Investigación Científica de Economía,Informática y Sistemas de Gestión (TsNII EISU), una empresa con sede en Rusia que desempeña un papel de formación de sistemas en el desarrollo posterior de los sistemas de mando y control de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. TsNII EISU fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la Federación Rusa.

Tesorería designadaGrupo de seguros independiente LTD (IIG) de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa. IIG proporciona servicios de seguros a empresas del sector de defensa de Rusia.

Hacienda también designóCompañía Militar Privada Redut (PMC Redut), una fuerza mercenaria rusa que lucha en Ucrania y que pretende brindar servicios de seguridad. PMC Redut está vinculado al GRU, así como al Ministerio de Defensa ruso en general. PMC Redut fue designada de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación Rusa.

La OFAC está mejorando y ampliando su uso de las autoridades de sanciones relacionadas con Rusia mediante la emisión de una determinación que identifica el sector de metales y minería de la economía de la Federación Rusa de conformidad con la sección 1(a)(i) de la Orden Ejecutiva (EO) 14024. Esta determinación permite que se impongan sanciones a cualquier individuo o entidad que se determine que opere o haya operado en ese sector y amplía la capacidad de Estados Unidos para imponer rápidamente costos económicos adicionales a Rusia por su guerra de elección en Ucrania. Esta acción complementa las disposiciones existentes para sanciones contra aquellos que operan o han operado en los sectores de computación cuántica, contabilidad, fideicomiso y formación corporativa, consultoría de gestión, aeroespacial, marítimo, electrónica, servicios financieros, tecnología y defensa y material relacionado de la Federación Rusa. economía.

De conformidad con la determinación de hoy, la OFAC designó cuatro entidades por operar o haber operado en el sector de metales y minería de la economía de la Federación Rusa:

Para ver las Preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con esta determinación, haga clic aquí.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Para obtener información de identificación sobre las personas y entidades sancionadas o la propiedad identificada hoy, haga clic aquí.

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